Criminalidad Organizada Y Blanqueo De Capitales-Perú – 2019

Abstract

El trabajo de investigación titulado “Criminalidad organizada y blanqueo de capitales. Perú –2019”. Tiene como objetivo determinar si existe relación entre la criminalidad organizada y el delito de blanqueo de capitales. La unidad de análisis es referente a la criminalidad organizada y la ley que reprime el lavado de activos: Ley N° 30077, Dec. Ley N° 1181. Es una investigación científica jurídica, cualitativa, no interactiva, método científico. Las técnicas utilizadas en este estudio son la: Observación, recojo de datos, lectura de tesis, lectura de libros jurídicos- bibliografía. Instrumentos: El investigador, análisis histórico, hoja de control, análisis documental Principales conclusiones: 1. La criminalidad organizada es un fenómeno difícil de identificar, es un flagelo a nivel universal, ningún país de nuestro orbe, escapa a los entes criminales, manejan sistemas muy sofisticados para ubicarlos. 2. Gira en torno a tres elementos esenciales: Existencia de una estructura organizacional. Capacidad de cobertura internacional. Actividades ilícitas ligadas a la provisión de bienes y servicios de circulación prohibida o restringida, pero con una demanda activa o potencial en permanente crecimiento y avance en todos los niveles. 3. Este hecho social de la criminalidad organizada, es diferente de cualquier delito, de la delincuencia común o convencional.

The research work entitled "Organized crime and money laundering. Peru -2019”. Its objective is to determine if there is a relationship between organized crime and the crime of money laundering. The unit of analysis is related to organized crime and the law that represses money laundering: Law No. 30077, Dec. Law No. 1181. It is a legal scientific research, qualitative, non-interactive, scientific method. The techniques used in this study are: Observation, data collection, reading of theses, reading of legal books - bibliography. Instruments: The researcher, historical analysis, control sheet, documentary analysis Main conclusions: 1. Organized crime is a difficult phenomenon to identify, it is a scourge at a universal level, no country in our world, escapes criminal entities, manages very sophisticated systems to locate them. 2. It revolves around three essential elements: Existence of an organizational structure. International coverage capacity. Illicit activities linked to the provision of goods and services of prohibited or restricted circulation, but with an active or potential demand in permanent growth and progress at all levels. 3. This social fact of organized crime is different from any crime, common or conventional crime.