Métodos ejercidos como delito del lavado de activos y sus efectos en el ámbito empresarial peruano

Abstract

En el presente trabajo de investigación se analizó los métodos más comunes que ejercen las organizaciones criminales para llevar a cabo el crimen del lavado de activos, así como los efectos que recaen; en especial, en el ámbito empresarial peruano, debido al alto índice de nivel que representa actualmente, ya que ha ido tomando fuerza con el pasar del tiempo. Los métodos que se han ido ejerciendo para lavar activos han ido generando preocupación en ámbitos como en lo económico, social y político, debido a que promueven a que se sigan realizando este tipo de actos que no se encuentran permitidos según la ley. La finalidad de haber realizado esta investigación es de identificar la forma de prevención a estos actos ilegales, ejerciendo con prácticas adecuadas para fortalecer ciertos escenarios que son vulnerables a este tipo de actos ilícitos.

In the present research work, the most common methods used by criminal organizations to carry out the crime of money laundering were analyzed, as well as the effects that fall; especially, in the Peruvian business environment, due to the high-level index that it currently represents, since it has been gaining strength over time. The methods that have been used to launder assets have been generating concern in areas such as economic, social and political, because they promote the continuation of these types of acts that are not permitted by law. The purpose of having carried out this investigation is to identify the form of prevention of these illegal acts, exercising with adequate practices to strengthen certain scenarios that are vulnerable to this type of illegal acts.