El proceso penal del delito de lavado de activos y su afectación a los derechos fundamentales en el Distrito Judicial de Lima Norte, 2021

Abstract

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar la relación entre el proceso penal del delito de lavado de activos y la afectación a los derechos fundamentales en el distrito judicial de Lima Norte, 2021.

En relación al delito de Lavado de Activos, el Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI) en su recomendación 3, deja en clara que los estados partes deben probar el origen ilícito de los activos a través de eficientes y oportunos procesos investigatorios, esta recomendación no ha sido asimilado de la mejor forma por el Perú, debido a que mediante el Decreto Legislativo No 1106 que tipifica el delito de lavado de activos como un delito autónomo sin la necesidad de probar el delito previo, iniciando denuncias a partir de sólo sospechas indiciarias; lo cual conlleva a una presunta vulneración de los derechos fundamentales de los procesados.

La presente investigación reúne las características de una investigación aplicada, de diseño no experimental - transversal – correlacional, que se realizó bajo un enfoque cuantitativo aplicando la técnica de la encuesta, instrumentalizada a través de un cuestionario elaborado a partir de las dimensiones e indicadores establecidos en la operacionalización de variables, dicho instrumento se encuentra constituido por 24 ítems con alternativa de respuesta múltiple (politómicas) bajo un escalamiento de tipo Likert y que fueron aplicados a la población de estudio seleccionada.